06 травня 2020 року було проведено вебінар, щодо прийняття змін до Закону України («Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-ІХ від 06 грудня 2019 із змінами № 524-ІХ від 04 березня 2020), доповідачем якого був Ярослав Голубка – директор ТОВ «Варіанта», керуючий партнер, засновник та керівник аудиторської компанії. Основні напрямками обговорення:
- Мета та необхідність прийняття закону;
- Ключові завдання Держфінмоніторингу;
- Штрафи за порушення вимог;
- Операції підприємства, які підлягають фінмоніторингу;
- Форми обліку і подання інформації;
- Міфи про закон про фінмоніторинг.
Пропонуємо ознайомитися з презентацією вебінару тут.