06 травня 2020 року було проведено вебінар,  щодо прийняття змін до Закону України («Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-ІХ від 06 грудня 2019 із змінами № 524-ІХ від 04 березня 2020), доповідачем якого був Ярослав Голубка – директор ТОВ «Варіанта», керуючий партнер, засновник та керівник аудиторської компанії. Основні напрямками обговорення:

• Мета та необхідність прийняття закону;
• Ключові завдання Держфінмоніторингу;
• Штрафи за порушення вимог;
• Операції підприємства, які підлягають фінмоніторингу;
• Форми обліку і подання інформації;
• Міфи про закон про фінмоніторинг.

Пропонуємо ознайомитися з презентацією вебінару тут.