main-logo

Вебінар, щодо прийняття змін до Закону України («Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

06 травня 2020 року було проведено вебінар,  щодо прийняття змін до Закону України («Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-ІХ від 06 грудня 2019 із змінами № 524-ІХ від 04 березня 2020), доповідачем якого був Ярослав Голубка – директор ТОВ «Варіанта», керуючий партнер, засновник та керівник аудиторської компанії. Основні напрямками обговорення:

  • Мета та необхідність прийняття закону;
  • Ключові завдання Держфінмоніторингу;
  • Штрафи за порушення вимог;
  • Операції підприємства, які підлягають фінмоніторингу;
  • Форми обліку і подання інформації;
  • Міфи про закон про фінмоніторинг.

Пропонуємо ознайомитися з презентацією вебінару тут.