main-logo

Збільшено поріг транзакцій за якими здійснюється фінансовий моніторинг!

28 квітня 2020 року набирає чинності Закон №361-IX, яким передбачається збільшення порогу транзакцій за якими здійснюється фінансовий моніторинг з 150 тис. грн до 400 тис. гривень з одночасним зменшенням кількості ознак таких фінансових операцій (з 17 до 4)
Нагадуємо, що граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, визначені постановою НБУ №5, не поширюються на операції в незначному розмірі з експорту, імпорту товарів (уключаючи незавершені розрахунки за операцією), крім дроблення операцій з експорту товарів або дроблення валютних операцій.
Отже, з 28 квітня 2020 року зовнішньоекономічні операції в розмірі до 400 тисяч гривень не підлягатимуть валютному нагляду.